CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------oOo------------
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI NĂM 2008
(Ngày 16/4/2008)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 ngày 16/4/2008
QUYẾT NGHỊ
- Thống nhất thông qua những nội dung của bản báo cáo kết quả hoạt động năm 2007 (đã được công ty kiểm toán và tin học AISC kiểm toán) phương hướng nhiệm vụ năm 2008 do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty trình bày trước Đại hội với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :
Năm 2007:
- Tổng doanh thu: 495.548.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 51.737.000.000 đồng
- Cổ tức : 20%
Kế hoạch năm 2008:
- Kế hoạch doanh thu 2008: 600.000.000.000 đồng
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2008: 75.000.000.000 đồng
- Thống nhất thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2007:
Tổng thu nhập chịu thuế thu nhập DN: 54,078,747,364 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp: 15,142,049,262 đồng (được miễn giảm bổ sung
vào quỹ đầu tư phát triển)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 36,193,840,779 đồng
Lợi nhuận được phân phối và trích lập quỹ: 36,193,840,779 đồng
Cổ tức: 22,800,000,000 đồng (20%)
3. Thống nhất thông qua tờ trình về thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
4. Thống nhất thông qua phương án phát hành 500.000 cổ phiếu chưa phát hành hết trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.
5. Thống nhất thông qua tờ trình hiệu chỉnh Điều lệ công ty cho phù hợp với điều lệ mẫu do Bộ Tài Chính ban hành ngày 19/3/2007.
6. Thống nhất thông qua danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2 ( 2008 - 2013 ).
6.1 Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông bà có tên sau :
1. Ông : Đặng Thanh Cương
2. Ông : Quách Thành Đồng
3. Ông : Nguyễn Công Chiến
4. Bà : Trần Tăng Phi Oanh
5. Ông : Châu Thanh Hiệp
6.2 Danh sách trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát gồm các ông bà có tên sau:
1.Ông : Nguyễn Tri Phương
2. Bà : Nguyễn Thị Thu Hồng
3. Ông : Hà Minh Tiếp
7. Thống nhất thông qua các người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2008-2013) :
1. Ông - Đặng Thanh Cương - Chủ tịch HĐQT
2. Ông - Nguyễn Tri Phương - Trưởng BKS
8. Thống nhất thông qua công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Công ty:
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nông dược HAI năm 2008 đồng ý phê chuẩn ông Đặng Thanh Cương - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2008 - 2013) kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty.
Các ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai hoạt động theo đúng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông dược HAI.
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT
Đặng Thanh Cương
